محقق: ضبط تنظيم دولي للاتجار في المخدرات بتتبع "سيجارة حشيش" بالمملكة

كشف المحقق بالنيابة العامة السعودية، أحمد المقحم، تفاصيل كشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض، من خلال ضبط شخص من جنسية أفريقية بحوزته سيجارة واحدة من مخدر الحشيش.

وقال "المقحم"، خلال استضافته ببرنامج "في الصورة"، المذاع على قناة "روتانا خليجية" الفضائية، إن أحد ضباط مكافحة المخدرات الذي تولى التحقيقات مع الشخص الذي عثر بحوزته على مخدر الحشيش، تمكن من خلال فحص هاتفه، الوصول للشخص المستفيد من البيع ويحمل جنسية عربية، وتبين أنه صاحب سوبرماركت.

وعلى ضوء ما سبق، تم مراقبة الشخص والسوبر ماركت لعدة أيام، وبفضل التحقيقات والمراقبة، تم تحديد شركة أخرى تعمل في بيع البطاريات والتي كان أحد مستفيدي بيع المخدرات يعمل بها، وبفحص الشركة ومتابعة الشخص الذي يتلقى الأموال من صاحب السوبرماركت، تم اكتشاف المستفيد الحقيقي من أموال المخدرات.

وأوضح "المقحم"، أن رجال  جهاز التحريات المالية، التابع لرئاسة أمن الدولة بوزارة الداخلية، والمختص بتلقي بلاغات الشبهات المالية، تبين لهم بسير التحقيقات، أن المستفيد من هذه التجارة هو شخص من خارج المملكة، يقوم بتهريب المخدرات إلى الداخل.

وأتم، أنه جرى التنسيق دولياً مع سلطات الدولية التي كان يقيم بها، وجرى القبض عليه، كما تم مداهمة منزل صاحب السوبرماركت، وعثر في منزله على مبلغ مالي كبير قدر بـ 4 ملايين ريال. 

تفاصيل تورط مشهور سعودي بقضية غسيل أموال

وفي سياقٍ آخر، كشف "المقحم"، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسل أموال.

وقال "المقحم"، إن بعض مشاهير السوشيال ميديا يقومون بنشاط الإعلانات، ويستفيدون ماديًا من هذا النشاط، ومن الممكن أن يتم استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة.

وأشار إلى حالة مشهور تورط في جريمة غسل الأموال، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري على أن يقدم إعلاناً له، وعند استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، تفاجأ المشهور بأن المبلغ زائد بمقدار كبير. وبعد التواصل مع صاحب المنتج، تم تحويل المبلغ الزائد إلى حساب آخر ينتمي لشركة مشبوهة معروفة بأنشطة غسل الأموال.

وأكد "المقحم" أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه، مضيفاً أنه لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.

وأوضح أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة.

ويؤكد المقحم على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهيراً أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.

قصة العثور على ١١ مليون ريال في منزل مسؤول كبير بقطاع العقارات

وفي واقعة مختلفة، كشف المحقق "المقحم"، عن ضبط 11 مليون ريال نقدي، بحوزة مسؤول عقاري كبير، كان يخفيهم في منزله، إثر تلقيه رشوة لتسهيل مخططات عقارية لتاجر.   

وقال إن جهاز التحريات المالية، التابع لرئاسة أمن الدولة بوزارة الداخلية، والمختص بتلقي بلاغات الشبهات المالية، تتبع المسؤول الذي عثر بحوزته على المبلغ، بعد الاشتباه بإحدى العمليات المصرفية التي أجراها أحد الموظفين المشتركين معه في الجريمة.

وأوضح "بدأت القصة حينما أصدر أحد الأشخاص شيك لحساب مكتب عقاري، وعقب صرف الشيك، تم استرجاع المبلغ للحساب المحول بعد فترة وجيزة"، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة هذه المعاملة.

وأردف "المقحم"، أن عقب تتبع الشخص الذي أصدر الشيك، عبر الكشف عن معاملاته المالية، تبين أنه موظف يعمل في مجال العقارات، وبالبحث وجد أن المكتب الذي صدر له الشيك ليس له أي أنشطة عقارية، ومغلق معظم الوقت".

وتابع أن بوضع المكتب تحت الرقابة الدائمة، وجد أن شخصاً يتردد عليه بين الحين والآخر، تبين لاحقاً أنه موظف بمكتب عقارات، يسهل مخططات عقارية لأحد التجار نظير رشوة، يحصل على ثلثها، فيما يضع ثلثاً بحساب مسؤول عقاري كبير، والثلث الآخر يسلمه له نقداً.

وبين "المقحم" أن بمداهمة منزل هذا المسؤول عثر بحوزته على 11 مليون ريال نقدي، جمعهما من معاملات مشبوهة من رشاوى تلقاها نظير تسهيل مخططات عقارية لتجار ورجال أعمال فاسدين.